公告日期：2026-04-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026054

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《审计委员会工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事黄志刚先生、独立董事单立平先生、董事高学明先生3名委员组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄志刚先生担任。

公司于2025年5月16日召开了2025年度股东会，完成了董事会换届选举，同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，选举独立董事黄志刚先生、独立董事黄景涛先生、董事杨渊晰先生为第九届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的黄志刚先生为召集人。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了5次会议，具体情况如下：

委员

会名 召开日期 会议内容 表决结果

称

2025-01-17 与会计师事务所就 2024 年度总体审计计划进展沟通 同意会计师的审计工作
计划。

第八 2025-04-15 与会计师事务所就 2024 年度总体审计情况进展沟通 同意会计师的审计工作
届董 结果。

事会 1、对公司聘请审计机构的工作评价及审议续聘会计

审计 师事务所事宜；2、审议公司《2024 年度内部控制自

委员 我评价报告》；3、审议公司《2024 年 4 季度募集资

会 2025-04-16 金使用情况专项审计报告》及《2025 年 1 季度募集资 审议通过相关议案

金使用情况专项审计报告》；4、审议审计监察室《2024

年度工作报告》及《2025 年 1 季度工作报告》；5、

审议审计监察室《2024 年下半年度重大事项检查报

告》及《2025 年 1 季度重大事项发生情况》；6、审

议审计监察室《2025 年度工作计划》及《2025 年 1

季度工作计划》；7、审议公司《2024 年度财务报告》

及《2025 年 1 季度财务报告》

1、审议审计监察室《2025 年第二季度工作报告》及

《2025 年第三季度工作计划》；2、审议审计监察室

第九 2025-08-27 《2025 年上半年度重大事项检查报告》及 2 季度《募 审议通过相关议案

届董 集资金使用情况检查报告》；3、审议公司《2025 年

事会 半年度报告》。

审计 1、审议审计监察室《2025 年第三季度工作报告》及

委员 《2025 年第四季度工作计划》；2、审议审计监察室

会 2025-10-27 《2025 年第三季度重大事项发生情况》；3、审议公 审议通过相关议案

司《内部控制手册》2025 修订版；4、审议公司《2025

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