公告日期：2026-04-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026057
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司锚定高质量发展核心目标，保持战略定
力，统筹推进“综合一体化”与“产品差异化”经营方针。以“优技术、强根基、数字化、提效能”为抓手，夯实技术创新核心竞争力，积极践行绿色低碳理念，纵深开拓海外市场，坚持产品高品质路线。各业务板块通过深耕业务、优化产能、提升效能，筑牢风险屏障，稳健应对行业波动（环境影响）。报告期，公司实现主营收入 15.73 亿元，归属于上市公司股东的净利
润 3,135.78 万元，出口业务收入 76,864.90 万元,营收占比 48.85%，总资产 28,5941.31 万元；
归属于上市公司股东的净资产 220,461.77 万元。

二、董事会日常工作情况

1、股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等法
律法规的有关规定，认真履行股东会召集人职责，召集并组织了 2 次股东会会议，股东会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

2、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，共召开 6 次会议。所有议案均实行会前充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无缓议、否决议案。全年董事会决议执行率 100%，各项管理意见均有序落实，有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。此外，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，

3、独立董事履行职责情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、对子公司担保等事项，与公司经营层充分沟通，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

4、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2025 年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议公司定期报告、续聘审计机构、
审计部提交的工作计划和报告等，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议子公司实施股权激励、董事和
高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年薪酬方案等事项；公司董事会战略委员会召开了 2 次会
议，审议通过关于公司 2024 年度的经营情况与行业发展状况和公司未来发展战略以及对外投设立子公司的议案；公司提名委员会召开了 2 次会议，审议了第九届董事会董事候选人任职资格，以……
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