公告日期：2025-10-30

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-48 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10
月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于 2025 年 11 月 17
日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2025 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临
时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于为公司子公司提供 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度外汇套期保值计划的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

特别提示：

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小

投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的

董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 ……
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