公告日期：2026-02-27

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-16 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于“奥佳转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“奥佳转债”到期兑付数量：4,558,151 张

2、“奥佳转债”到期兑付总金额：501,396,610.00 元（含税及最后一期利息）
3、“奥佳转债”到期兑付资金发放日：2026 年 2 月 26 日

4、“奥佳转债”摘牌日：2026 年 2 月 26 日

一、“奥佳转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能
健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日公开发行
了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起
在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。

“奥佳转债”于 2026 年 2 月 13 日开始停止交易，2026 年 2 月 25 日为最后
转股日。自 2026 年 2 月 26 日起，“奥佳转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“奥佳转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将以本次发行可转债的票面面值 110%（含最后一期年度利息）的价格向投资
者赎回全部未转股的可转债。“奥佳转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含
税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“奥佳转债”
到期兑付情况具体如下：

1、“奥佳转债”到期兑付数量：4,558,151 张

2、“奥佳转债”到期兑付金额：501,396,610.00 元（含税及最后一期利息）
3、“奥佳转债”到期兑付资金发放日：2026 年 2 月 26 日

4、“奥佳转债”摘牌日：2026 年 2 月 26 日

“奥佳转债”自 2020 年 9 月 2 日起进入转股期，截至 2026 年 2 月 25 日（最
后转股日），累计共有 7,441,849 张可转债已转为公司股票，累计转股数量为
69,800,452 股。本次到期未转股的剩余“奥佳转债”张数为 4,558,151 张，到期
兑付总金额为 501,396,610.00 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 2 月 26
日兑付完毕。

三、“奥佳转债”摘牌情况

“奥佳转债”摘牌日为 2026 年 2 月 26 日。自 2026 年 2 月 26 日起，“奥佳
转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

项目 股份变动（股）

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/非流通股 182,473,343 29.27% 0 182,473,343 29.25%

高管锁定股 182,473,343 29.27% 0 182,473,343 29.25%

二、无限售条件流通股 441,0……
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