公告日期：2026-04-29

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-19 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议通知以电话、电子邮件等方式，于 2026 年 4 月 17 日发出。会议于
2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、肖婷婷女士、独立董事曹阳先生以通讯的方式参加会议。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2025－2027 年）》，为了积极回报股东，公司 2025 年度利润分配方案如下：以公司未来实施 2025 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况，并阐述了 2026 年度工
作目标。具体内容详见公司《2025 年年度报告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提
交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事邹剑寒、李五令、陈淑美回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，本议案需提……
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