公告日期：2026-04-29

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司终止

部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对奥佳华终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1966 号文核准，公司于 2020 年 2
月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，
期限 6 年。公司共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额 826,415.09 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字〔2020〕D-0002
号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 871,911,949.46
元，用于购买结构性存款的余额 99,900,000.00 元，募集资金专户余额合计为5,224,853.16 元，具体如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00 注1

序号 项目 金额（元）

2 累计实际使用募集资金 871,911,949.46

3 购买结构性存款 99,900,000.00 注2

4 永久补充流动资金 286,490,841.70 注3

5 利息收入 75,127,644.32

6 募集资金账户余额 5,224,853.16

注 1：发行费用 300 万元由自有资金支付，且未进行置换。

注 2：公司于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、2025 年 10 月 28 日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金和 200,000.00 万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

注 3：公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项，并将结项后的节余募集资金 28,649.08 万元（含董事会审议通过至完
成补流期间的理财收益及利息收入共计 231.17 万元）永久补充流动资金。截至 2023 年 3 月 31 日，上述节余募集
资金已永久补充流动资金，该项目专用账户已注销。

（二）募集资金存放和管理……
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