公告日期：2026-02-12

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-008
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 3 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权 非累积投票提案 √

激励相关事宜的议案》

4.00 《关于<公司 2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √

案）>及其摘要的议案》

5.00 《关于<公司 2026 年员工持股计划管理 非累积投票提案 √

办法>的议案》

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √

2026 年员工持股计划有关事项的议案》

7.00 《关于延长向特定对象发行股票股东会 非累积投票提案 √

决议和相关授权有效期的议案》

8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

（1）上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 7 为特别决议事项，须经代表三

分之二以上表决权的股东表决通过。

（2）本次股东会第 1-6 议案涉及关联股东回避表决，作为公司 2026 年限

制性股票激励计划或 2026 年员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东需回避表决。

（3）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并
及时公开披露。

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人……
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