公告日期：2026-04-01

证券简称：哈尔斯 证券代码：002615
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）

二〇二六年三月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字:

吕强 吴子富 吕丽珍 欧阳波
吴汝来 蔡海静 张旭勇 文宗瑜
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的全体高级管理人员签字：

吴兴 张建闻 邵巧蓉

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：93,543,990 股

2、发行股票价格：8.07 元/股

3、募集资金总额：754,899,999.30 元

4、募集资金净额：743,031,230.92 元

5、发行后总股本：559,811,722 股

6、调整后每股收益：0.5119 元/股

7、新增股份本次可流通数量：0 股

注：调整后每股收益为按照 2024 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后

总股本计算。
二、新增股票上市安排

1 、股票上市数量：93,543,990 股

2 、股票上市时间：2026 年 4 月 3 日（上市首日），新增股份上市日

公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行完成上市之日起 6 个

月内不得转让，自 2026 年 4 月 3 日（上市首日）起开始计算。本次发行对

象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，
从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
发行人全体董事、高级管理人员声明......3
特别提示...... 4

一、发行股票数量及价格......4

二、新增股票上市安排......4

三、发行对象限售期安排......4
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

导致不符合股票上市条件的情形发生......4
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9

一、发行类型和面值......9

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......9

三、发行时间......14

四、发行方式......14

五、发行数量......15

六、发行价格......15

七、募集资金和发行费用......15

八、募集资金到账及验资情况......16

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......16

十、新增股份登记托管情况......17

十一、发行对象认购股份情况......17
十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

......27
十三、发行人律师关于本次向特定对象……
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