公告日期：2026-04-15

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，国际格局与全球经贸环境风云变幻，使应对内外部系统性挑战的能力愈发重要。迎难而上，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）得益于多年深耕的多元客户结构与坚韧的国际客情关系，展现出直面挑战从容不迫的魄力以及“三百四化五局”与双轮驱动战略的定力。勇立潮头，公司发展依托的是集国内外供应商生态共建与设备工艺精益改良支撑起来的快速响应能力，依托的是从理解客户产品构思乃至设计共创，直至研发拆解和技术落地整个周期的综合服务，依托的是终端产品号召力沉淀的品牌内涵不断丰富、渠道网络精耕细作之下的用户口碑。在这个复盘总结、沉潜内修并蓄势待发的节点，公司董事会以同心同力的姿态，通盘思考并统筹了公司提质增效、强基固本的关键性、战略性长期举措，包括治理结构与合规运作体系的优化迭代、中期战略解码与产融结合的规划执行、供应链智能化转型升级及协同布局、团队凝聚力和人才梯队建设、前沿技术工具与业务融合等，战略思路清晰稳健、指导指挥得当有力。

过去三年，公司始终秉持高质量发展的要求，不断加强应对内外部不确定因素的综合实力，并实现了经营业绩的稳步突破，跨越至内外并举、多重驱动的增长新阶段。泰国生产基地自2022年全面启动以来快速发展，成为公司全球化拓展的排头兵；哈尔斯“未来智创”项目锚定智能工厂建设目标，将以数字信息驱动产能降本提质；公司通过品牌战略和产品矩阵的梳理，以及多层次推进的品牌宣传策略，使“保温杯就用哈尔斯”的消费理念为更多消费者认同，顺应了行业“潮玩化、个性化、时尚化”的新生需求；公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜也成功获批并于2026年初完成发行，为应对风险挑战更补充了底气。

报告期内，董事会秉持《公司法》《证券法》以及《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的精神，全面履行了《公司章程》所赋予的各项职责。在股东会的决策指导下，董事会严格执行各项决议，确保公司运营管理的高度规范与透明。

现将董事会2025年工作情况与2026年工作重点汇报如下：

一、2025 年度董事会重点工作回顾

（一）优化法人治理结构，完善合规制度体系

公司董事会积极发挥其在公司治理结构中的中枢核心作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的最新标准与要求，主导推动了监事会与审计委员会的职责转换、合规运作与信息披露制度体系的夯实以及内部控制与风险防控机制的优化建设等重大事项。

经公司第六届董事会第十八次会议及2025年第五次临时股东会审议，《公司章程》完成了监事会职能调整，强化了审计委员会监督指导功能，并进一步规范和细化了《董事会议事规则》以及各专门委员会的运作细则，充实了对董事、高级管理人员等关键少数人员勤勉履职、忠实尽责的具体要求。本次调整契合《公司法》的立法精神与具体要求，有利于精简治理层级、理顺监督机制、减少职能交叉，提升公司决策与运行效率。通过发挥审计委员会的专业知识、技能、多元化视角，进一步提升监督实效，为公司持续健康发展提供更加高效的治理保障。
报告期内，经公司共计三次董事会审议，对有关规范运作、信息披露、投资者关系管理、对外投资与子公司管理的各项制度进行了系统梳理和模块化更新，补充了内部管理规则规范，结合公司管理实践经验与特色、业务发展阶段，并综合考虑可操作性及管理成本，新增《市值管理制度》《利润分配管理制度》等5项制度文件，并对包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等在内的多项制度进行了多次修订，明确了各级机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督职责分离。

董事会始终将风险管控摆在公司治理的关键位置，依托内外部专业人员的知识经验，不断优化完善内部控制标准，提升制度执行质效，加强全流程监督检查与动态改进，切实筑牢合规经营与风险防范屏障。同时，公司积极为独立董事依法履职提供充分保障与有效支持，通过搭建财务中心、内审中心及外部审计机构与审计委员会之间常态化沟通交流机制，确保独立董事及时、全面掌握公司经营管理及财务内控情况。董事会不定期邀请独立董事随同业务部门了解市场动态、外部合作拓展情况，支持其专题调研与实地走访，加深独立董事对公司运营决策背景情况的理解，切实保障了独立董事知情权与监督权。

（二）引领技术研发融合智能制造，产能提质筑牢长效增长根基

董事会深刻洞察“技术驱动制造，智造定义未来”的产业变革趋势，将技术研发攻坚深度融入智能制造的全……
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