公告日期：2026-04-15

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-033
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2026 年 5 月 12 日（周二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的议案

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度拟不进行利润分配暨提

2.00 请股东会授权董事会制定 2026 年中期利 非累积投票提案 √

润分配计划的议案》

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

5.00 《关于 2026 年度开展金融衍生品交易与 非累积投票提案 √

套期保值业务的议案》

6.00 《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

2、特别说明和提示

上述议案 7 为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。
本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
公司现任独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须……
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