公告日期：2026-04-15

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：文宗瑜）

尊敬的各位股东及代表：

本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董事职责，出席公司 2025 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人文宗瑜，中国国籍，汉族，1963 年生，博士研究生学历，博士学位，二级研究员，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家；北京市十四届人大代表、十五届人大代表及财经委副主任委员；长期潜心于经济理论与经济政策具体运用的研究，对改革开放以来中国应用经济学体系建立有很大影响作用，是国资管理、资本运营、产权制度、集团财务风险控制等领域的专家。博士毕业后入职前国家国有资产管理局，后在中华人民共和国财政部工作，曾经长期担任中国财政科学研究院（原名财政部财政科学研究所）国有经济研究中心主任、国资管理与资本运营研究中心主任。主要著作包括《证券场外交易的理论与实务》《公司股份期权与员工持股计划》《薪酬体系构建与薪酬模型设计案例教程》《现代公司统一财务控制与统一收支结算》《中国改革三十年（1978-2008）》《并购重组与资本运营案例教程》等。现任联通数字科技有限公司独立董事、天脊煤化工集团股份有限公司独立董事、能科科技股份有限公司独立董事、安徽皖康投资有限责任公司独立董事、至誉科技股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。

二、报告期内出席会议情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会、6 次股东会。公司在 2025 年度召集、
召开的董事会和股东会符合法定程序，对重大经营与交易类事项、《公司章程》
及其他公司治理制度的修订及制定、再融资及员工持股计划、股票增值权激励计
划等专项议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效有序、决议结果合法
有效。在任期内参加的各次董事会会议中，本人均充分发表了自己的意见和建议，
独立，客观，审慎地行使表决权，对董事会会议提交的各项议案均投同意票，未
出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席公司董事会及股东会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 自参加董事会会议 次数

8 2 6 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

独立董事 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出席 实际出席 应出席 实际出席

应出席次数

次数 席次数 次数 次数 次数 次数 次数

文宗瑜 2 2 3 3 8 8 0 0

本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，同时担任审计委员会委员、战
略委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人严格按照公司董事会专门委员
会工作细则的相……
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