公告日期：2026-04-15

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-021
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议
于 2026 年 4 月 13 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，全体高级管理人员、证券事务代表等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配计划的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司盈利水平及经营资金需求，制定并在规定期限内实施具体的 2026 年中期分红方案，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（七）审议通过《2025 年度高管薪酬》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。