公告日期：2026-04-15

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：蔡海静）

尊敬的各位股东及代表：

本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董事职责，出席公司 2025 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人蔡海静，中国国籍，汉族，1982 年生，中共党员，会计学博士，会计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后。财政部首届可持续披露准则咨询专家、中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员、浙江省高校领军人才、浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会和美国会计学会高级会员。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、宁波科田磁业股份有限公司独立董事、浙江新光药业股份有限公司独立董事、浙江中晶科技股份有限公司独立董事、濱江服務集團有限公司独立非执行董事。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。

二、报告期内出席会议情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会及 6 次股东会。会议的召集、召开与表
决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议事项涵盖重大经营与交易类事项、利润分配预案、《公司章程》及其他公司治理制度的修订及

制定、计提资产减值与核销资产及再融资、股权激励事宜等关键议题，过程规范
审慎，决议合法有效。本人在履职过程中，始终秉持勤勉尽责的原则，积极发挥
财务会计专业背景优势，坚持从财务数据出发，深入分析业务实质，协助公司健
全风险评估与防控机制，为董事会科学决策提供了有力的专业支持。

报告期内，本人出席公司董事会及股东会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 自参加董事会会议 次数

8 2 6 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

独立董事

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

蔡海静 8 8 3 3 2 2

作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略
委员会委员，本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，认真履
行作为委员的相应职责。

本人作为审计委员会主任委员，召集并主持召开了报告期内的历次审计委员
会，审议内容包括利润分配预案、审计机构履职情况评估、内审中心工作规划与
完成质量审核、财务预算决算报告及其执行情况、内部控制有效性情况以及各类
交易类事项。借助本人会计学专业知识，重点核实各期财务报表的真实性、准确
性及完整性，推动财务信息披露质量持续提升；以重大会计及审计事项入手，分
析拆解公司毛利率变动情况、应收应付往来款情况以及存货与折旧计提情况等，
对公司内控运行效果以及会计师事务所的执业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。