公告日期：2026-04-15

中银国际证券股份有限公司

关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1926 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据致同会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 13 日出具的《验资报告》（编号：致同
验字（2026）第 332C000069 号），截至 2026 年 3 月 12 日，发行人已向特定对
象发行人民币普通股（A 股）93,543,990 股，发行价格 8.07 元/股，募集资金总额为人民币754,899,999.30元，扣除不含税的发行费用人民币11,868,768.38元后，公司实际募集资金净额为人民币 743,031,230.92 元。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的基本情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2026 年 4 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为人民币 46,430.52 万元，本次拟置换金额为44,591.02 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投入 募集资金承 自筹资金已投 拟置换金额
号 诺投资金额 入金额

1 “哈尔斯未来智创” 86,232.30 74,303.12 46,430.52 44,591.02
建设项目（一期）

合计 86,232.30 74,303.12 46,430.52 44,591.02

注：募集资金承诺投资金额为公司实际募集资金净额。

（二） 以自筹资金支付发行费用的基本情况

截至 2026 年 4 月 3 日，本公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 256.23
万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 以自有资金支付的发行费用（不含增值税） 置换金额

1 承销及保荐费用 84.91 84.91

2 审计及验资费用 90.00 90.00

3 律师费用 72.64 72.64

4 材料制作费 8.68 8.68

合计 256.23 256.23

三、募集资金置换先期投入的实施

根据公司披露的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目……
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