公告日期：2025-10-14

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-048
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
三次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急
会议，按《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于提前赎回“长集转债”的议案》

表决结果：同意 3 票 、反对 0 票、弃权 0 票；公司董事长何启强先生和董
事、总裁麦正辉先生因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“长集转债”的公告》。

特此公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日

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