公告日期：2026-03-31

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2026-014
广东长青（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日
召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。现将相关内容公告如下：

一、召开本次股东会的基本情况：

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 15：00

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日
9：15 至下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配议案》 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

4.00 《公司董事 2026 年度薪酬的议案》 √

4.01 《关于何启强先生 2026 年度薪酬的议案》 √

4.02 《关于麦正辉先生 2026 年度薪酬的议案》 √

4.03 《关于黄荣泰先生 2026 年度薪酬的议案》 √

4.04 《关于谭嘉因先生 2026 年度薪酬的议案》 √

4.05 《关于包强先生 2026 年度薪酬的议案》 √

5.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于增加公司注册资本并修订<公司章

6.00 √

程>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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