公告日期：2026-03-31

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2026-008
广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
八次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次
会议于 2026 年 3 月 28 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5
人，实际到会董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2025 年度总裁工作报告》。公司董事会认为管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2025年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案内容详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》 。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事谭嘉因先生、包强先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，内容详见 2026
年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述
职报告》。

三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年 度 报 告 全 文 内 容 于 2026 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 366,589.19 万元，同比减少 3.17%；营业利
润 38,091.82 万元，同比增加 36.88%；利润总额为 38,748.58 万元，同比增加
26.70%，归属于上市公司股东的净利润 28,022.39 万元，同比增加 29.33%。

至报告期末，公司总资产为 963,771.42 万元，较期初减少 8.27%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 362,027.36 万元，较期初增加 29.07%；本期基本
每股收益 0.3261 元，较去年同期的 0.2920 元增加 11.68%。公司的经营性净现
金流同比增长 37.13%，资产负债率由去年的 73.23%大幅下降至 62.35%。

五、审议通过《2025 年度利润分配议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司当前总股本 859,216,368
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 214,804,092.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。