公告日期：2026-03-31

广东长青（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事：包强）

各位股东：

作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行职务，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

1964年5月出生，中国籍，中国注册会计师。2021年3月起任公司独立董事。曾任广东金融学院会计系教授。曾任国融证券股份有限公司、新疆天富能源股份有限公司、珠江人寿有限责任公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；现任凤形股份有限公司、知学云（北京）科技股份有限公司独立董事；广州九颐数字科技有限公司、大有数字资源（甘肃）有限公司监事；甘肃茂源会计师事务有限公司董事；甘肃润沃丰源生态农业有限公司财务负责人。

（二）独立性自查及说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东会会议情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的
正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事的义务。

2025年度公司董事会、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应参加 以现场/通讯 委托出 应参加会 缺席

会议次 方式参加次 席次数 缺席次数 议次数 参加次数 次数

数 数

9 9 0 0 5 5 0

说明：缺席的会议均按程序进行了请假。

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会召集人，共计召开6次审计委员会会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，积极与公司管理层、内部审计机构、财务机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年审计委员会履职情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1.审议《2024 年第四季度日常关联交易
的审计报告》

2.审议《2024 年第四季度本外币跨境资
1 2025 年 2 月 25 日 第六届董事会审计委员会 金集中运营管理业务内部审计报告》

3.……
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