公告日期：2026-04-30

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2026-020

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十次会议通知于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次
会议于 2026 年 4 月 29 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事
5 人，实际到会董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，与会董事认真审议，一致同意提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，与会董事认真审议，一致同意提名杨德明先生、邵敏华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

拟定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，采用现场会
议、网络投票相结合的方式。

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知详见 2026 年 4 月 30 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
五、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会会议决议;
3、公司第六届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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