公告日期：2026-05-22

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-029
露笑科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30

②网络投票时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

2、股东出席会议情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 999 人（代表股东1,000 人），代表有表决权股份 159,043,394 股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953 股的 8.3305%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理
人共 2 人（代表股东 3 人），代表有表决权股份 93,352,910 股，占公司有表决权股
份总数 1,909,173,953 股的 4.8897%；通过网络投票的股东 997 人，代表股份
65,690,484 股，占公司有表决权股份总数 1,909,173,953 股的 3.4408%。

3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 155,650,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8666%；反对 1,413,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8886%；弃权 1,979,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2449%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 62,434,074 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8454%；反对 1,413,210 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1468%；弃权 1,979,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0077%。

（二）审议并通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 155,650,184 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8665%；反对 1,413,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8889%；弃权 1,979,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2446%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 62,433,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8453%；反对 1,413,710 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1476%；弃权 1,979,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0071%。

（三）审议并通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 155,492,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.7672%；反对 3,306,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0787%；弃权 245,00……
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