公告日期：2026-06-15

露笑科技股份有限公司

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

时间：2026 年 6 月

第一章 总 则......1
第二章 薪资管理......1
第三章 薪酬结构及标准......2
第四章 绩效考核......3
第五章 薪酬发放......3
第六章 薪酬止付与追索......4
第七章 附则......4

第一章 总 则

第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。第二条 本制度适用对象为：
（一）在公司担任董事的人员，指独立董事、非独立董事和职工董事；
（二）公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理基本原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（二）业绩导向原则：强化薪酬与公司发展战略和经营绩效的联动，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力；
（四）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第四条 公司工资总额管理应当服务于公司发展战略，围绕公司主营业务发展需要，结合年度经营目标、经营业绩、现金流状况、人工成本投入产出水平、行业薪酬水平及公司可持续发展要求，合理确定工资总额。
公司工资总额分配应当坚持效益导向、效率导向和价值创造导向，统筹处理董事、高级管理人员、核心骨干和普通职工之间的薪酬分配关系。

第二章 薪资管理

第五条 公司董事、高级管理人员的薪资制定与调整流程
（一）制定和审议主体
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行具体薪酬政策与方案的制定与实施。
2、公司董事的薪酬政策与方案需由股东会审议通过。

3、公司高级管理人员的薪酬政策与方案需由董事会审议通过。
（二）调整机制
董事、高级管理人员薪酬政策与方案调整的依据包括但不限于以下情形：
1、市场环境或同行业薪资水平发生变化；
2、公司经营效益情况发生变化；
3、公司发展战略或组织结构调整；
4、被考核人员岗位调整或职务发生变化；
5、其他经董事会薪酬与考核委员会认定为合理的需调整薪酬的情形。
第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第三章 薪酬结构及标准

第七条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等因素决定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。
2、独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。
绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

第四章 绩效考核

第十一条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。考核标准如下：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事，均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考……
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