公告日期：2026-04-29

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-027
露笑科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度向银行申请授信额度的议

6.00 非累积投票提案 √

案

关于 2026 年度对全资子公司提供担保的

7.00 非累积投票提案 √

议案

8.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次股东大会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

以上提案经公司第六届董事会第二十四次会议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖……
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