公告日期：2026-04-29

露笑科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，锚定战略目标，认真研究部署重大经营事项与发展方向，科学调度各类资源，统筹安排生产经营，积极探索做精做强的新路径、新方法。一年来，公司坚持创新驱动，深入推进降本增效，在复杂多变的国内外市场中稳住了基本盘，也开辟了增长的新空间。

报告期内，公司实现营业收入367,211.47万元，实现归属于母公司股东的净利润21,203.22万元。

公司将继续聚焦主业，坚持稳中求进的工作总基调，在确保光伏发电业务及基础工业制造业务稳健发展的同时，以更大决心、更大力度推动技术创新与产业升级：积极开发更大尺寸碳化硅衬底，力争在12英寸导电型晶体生长等关键工艺上实现新突破；紧紧抓住登高机市场智能化与低碳化转型的历史机遇，深化场景应用创新，加速国产替代进程，同时积极拓展国际市场。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了10次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2025年4月1日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于增加全资子公司银行授信额度的议案》、

（2）《关于对全资子公司提供担保的议案》、

（3）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《公司2024年度总经理工作报告》、

（2）《公司2024年度董事会工作报告》、

（3）《公司2024年度财务决算报告》、

（4）《公司2024年度利润分配的预案》、

（5）《公司2024年度内部控制自我评价报告》、

（6）《公司2024年度报告及其摘要》、

（7）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、

（8）《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、

（9）《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、

（10）《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、

（11）《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

（12）《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、

（13）《关于公司2025年第一季度报告的议案》、

（14）《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、2025年5月14日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、

（2）《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

4、2025年5月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于对参股公司提供担保的议案》、

（2）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

5、2025年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、

（2）《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、
1.上市地点；

2.发行股票的种类和面值；

3.发行及上市时间；

4.发行方式；

5.发行规模；

6.定价方式；

7.发行对象；

（3）《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、

（4）《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、

（5）《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》、

（6）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》、

（7）《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》、

（8）《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议……
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