公告日期：2026-04-29

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-018
露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 13 日以书面形式通知全体董事，2026 年 4 月 28 日
上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

独立董事周冰冰女士、张新华先生、刘强先生、余建军先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业
收入 367,211.47 万元，比上年同期 371,673.42 万元，增长 1.20%；实现营业利
润 24,492.01 万元，上年同期 29,734.99 万元，增长-17.63%；实现净利润（归属于母公司股东）21,203.22 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）25,801.71 万元，增长-17.82%。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度审计报告》。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年合并报表反映当年归属于母公司的净利润21,203.22万元，2025年期末累计未分配利润-2,759.74万元；2025年母公司报表反映当年净利润1,413.43万元，2025年年末累计未分配利润 -88.06万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，鉴于2025年合并报表中未分配利润为负值，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案经公司独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
该议案在提交董事会前，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2025年度报告及其摘要》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交公司股东会……
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