公告日期：2022-03-03

证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2022-011
深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开第
四届董事会第四十六次会议，会议决定于 2022 年 3 月 18 日召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第
四十六次会议，会议决定于 2022 年 3 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票：2022 年 3 月 18 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 18 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 3 月 11 日

7、会议出席对象

（1）截至 2022 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室
二、会议审议事项

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

上述议案已经第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十二次会议
审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 3 月 11 日（上午 09：00-11：30，下午 13：30-17：
00）

2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路 8 号丹邦科技大楼
3 楼董事会秘……
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