公告日期：2025-02-28

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-010
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30；

4、网络投票时间：2025 年 2 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-1:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2
月 27 日上午 9∶15，结束时间 2025 年 2 月 27 日下午 3∶00。

5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2025 年 2 月 12 日的《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8、会议主持人：董事长李介平先生；

9、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 99 人，代表有表决权股份 153,396,715 股，约占公司总股份的 40.6355%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 152,424,315 股，约占公司总股
份的 40.3779%。通过网络投票的股东 87 人，代表有表决权股份 972,400 股，约
占公司总股份的 0.2576%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 87 人，代表有表决权股份 972,400 股，约占公司总股份约 0.2576%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股
东 87 人，代表有表决权股份 972,400 股，约占公司总股份约 0.2576%。（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意股份数 152,573,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4635%。其中，中小股东同意股份数 149,381 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3621%。

表决结果：李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意股份数 152,573,245 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数 148,930 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3157%。

表决结果：李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意股份数 152,573,238 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数 148,923 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 15.3150%。

表决结果：陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意股份数 152,573,……
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