公告日期：2025-02-28

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-012
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025
年 2 月 27 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》；

选举李介平先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。

李介平先生简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》；

（1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、杨小磊为公司第六届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

（2）选举杨小磊、高刚、孙冠哲为公司第六届董事会审计委员会委员，杨小磊为主任委员；

（3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，赵庆祥为主任委员；

（4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第六届董事会提名委员会委员，高刚为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第六届董事会。

以上委员均为公司董事，其简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

李冬阳先生简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。戚鲲文先生简历见附件。

董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755－83764513

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》；

公司董事会决议聘任陈玉辉女士为公司联席总裁、王明刚先生为公司常务副总裁、陈如刚先生、林望春女士、杨斌先生、戚鲲文先生、周强先生、陈佳先生为公司副总裁，以上人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

陈玉辉女士、王明刚先生、杨斌先生、戚鲲文先生、周强先生、陈佳先生简

历见附件。陈如刚先生、林望春女士简历详见公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人
的议案》；

公司董事会决议聘任林望春女士为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。……
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