公告日期：2025-04-29

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-020
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025
年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会
议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》，
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会述职。《2024 年度独立董事
述职报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报告》；
三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》及《2024
年度报告摘要》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

《2024 年年度报告》全文于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》，
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有
限公司 2025 年第一季度报告》；

《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司
2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。

七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》于 2025 年 4 月 29 日刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请
2025 年度综合授信的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请 2025 年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币 25 亿以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。实际授信额度、期限以及采用的方式等以各大银行最终批复为准。

九、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<2024 年度公司内
部控制自我评价报告>的议案》；

《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积……
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