公告日期：2026-04-29

证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2026-018
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2026 年 5 月 22 日召开公司
2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次： 2025 年度股东会。

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《2025 年财务决算报告》 非累积投 √

票提案

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投 √

票提案

4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投 √

票提案

《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认 非累积投

5.00 及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议 票提案 √

案》

6.00 《关于公司向各大银行申请 2026 年度 非累积投 √

综合授信的议案》 票提案

7.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的 非累积投 √

议案》 票提案

本次会议审议事项已经第六届董事会 2026 年第一次会议，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发……
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