公告日期：2026-04-29

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

杨小磊

本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，按时出席相关会议，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况说明

杨小磊先生，中国国籍，1974 年 10 月生，硕士，中国注册会计师。现任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长、广东天元实业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）2025 年，公司共召开 7 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事 应参加会 现场出席 以 通 讯 方 式 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 议次数 次数 参加次数 次数 数 亲自参加会议

本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（二）2025 年，公司共召开 4 次股东会，本人亲自出席了 2 次。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、作为第五、六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的各专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。2025 年，我组织召开审计委员会会议 5 次；公司召开战略委员会会议 1 次，我均按时参加。

（四）现场考察及行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，累计超过十五天，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东会会议外，也会定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我能够及时了解公司生产经营动态。对提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们有效行使职权。
作为独立董事，我 2025 年度没有提议召开董事会或临时股东会，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；亦不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；2025 年度，通过审计委员会提议，公司续聘提供年度审计服务的会计师事务所，继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，我密切关注并指导公司的内部审计相关工作，听取并审阅公司内审部门关于审计工作的相关报告。在 2024 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过审计委员会与财务负责人、年审会计师等就公司财务、业务状况等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，提出意见和建议，督促外部审计机构按时完成审计工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况以及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作：

1、关注公司内部控制情况和法人治理结构

作为独立董事，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，就相关问题进行充分沟通，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查……
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