公告日期：2025-04-26

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-006
皓宸医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<
公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-455,808,714.88
元，母公司财务报表未分配利润余额为-371,184,054.27 元。公司 2024 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-37,690,897.81 元，母公司实现净利润为-
40,345,955.75 元。

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配
方案为：公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2024 年度不进行现金分红的具体情况

公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

单位：元

项目 本年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 0 0 0

回购注销总额 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 -37,690,897.81 -94,365,092.81 -256,788,671.99

合并报表本年度末累计未分配利润 -455,808,714.88

母公司报表本年度末累计未分配利润 -371,184,054.27

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额 0

最近三个会计年度累计回购注销总额 0

最近三个会计年度平均净利润 -129,614,887.54

最近三个会计年度累计现金分红及回 0

购注销总额

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他 否

风险警示情形

三、公司 2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先
采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任
意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净
额为正。（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”
由于 2024 年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计
报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况及
公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护
股东权益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、董事会及监事会意见

董事会经审议认为：公……
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