公告日期：2025-04-26

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-002
皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次
会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在 2024 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

三、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

《2024 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月26 日公告。

四、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

由于 2024 年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。

六、审议通过《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告的
专项说明》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，认为审计报告如实体现了公司现阶段的状况，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金……
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