公告日期：2025-04-26

皓宸医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人邱新，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，博士研究生学历，2013 年 6 月至今，在暨南大学法学院任教，现任副教授、硕士生导师；兼任广东法丞汇俊律师事务所兼职律师、中山兴中集团有限公司董事、汕尾市
人民政府法律顾问、广东芬尼科技股份有限公司独立董事。2020 年 9 月 1 日起
担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。报告期内，
公司共召开 5 次董事会，本人出席董事会 5 次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

（二）董事会专门委员会

报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为董事会薪酬与考核
委员会主任委员主持召开薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况进行审查，对拟修订的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行审议；本人作为提名委员会委员，按时参加会议，对拟补选的第五届董事会董事候选人的任职资格和能力进行了审查，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议

本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 4 次，本人出席了全部独立董事专门会议。会议重点对公司关联交易事项进行了审查，对必要事项发表审查意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了讨论和交流，对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司投资者互动平台答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行和发展状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

（七）在公司进行现场调查的情况

2024 年度履职期间，2024 年度履职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的生产经营、
内部控制、财务状况和内部审计情况，累计现场工作时间不少于 15 个工作日。本人对公司控股公司进行了现场考察，参加控股公司日常经营会，了解控股公司生产经营、财务状况及内部控制等情况。并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

三、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年6月11日、2024年6月27日分别召开第五届董事会第二十二次临时会议及2024年第一次临时股……
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