公告日期：2025-06-21

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-028
常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如 下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 20 日经公司第五届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日下午 2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 7 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，
同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第
一次投票结果为准。

5、股权登记日：2025 年 6 月 30 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股

份有限公司会议室

二、会议审议事项：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025

年 6 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:00 至 11：30，下午 1:30

至……
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