公告日期：2025-06-21

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-027
常州亚玛顿股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年
6 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司
会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。
其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、周国来先生以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”） 为满足日常经营需求，拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行申请综合授信，期 限为一年，主要用于流动资金贷款，合计金额 1,000 万元。公司拟为本溪亚玛顿 上述银行贷款按照持股比例提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例 51%为 本溪亚玛顿提供 510 万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股东提供 连带责任保证担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、保证合同。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十一日

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