公告日期：2026-04-29

常州亚玛顿股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：周国来）

各位股东及股东代表：

本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人周国来，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
注册会计师，高级会计师职称。曾任职于常州注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州会计师事务所开发区分所。2016年至今任常州汇丰会计师事务所有限公司高级合伙人。2022 年 9 月起担任公司独立董事，2025 年 9 月第六届董事会换届选举后连任公司独立董事。

本人对 2025 年度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人按时参加公司召开的独立董事专门会议、董事会相关委员会、董事会及股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥积极作用。

（一） 出席董事会及股东会的情况

2025 年度公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东会，本人在任期内出席会议

出席董事会会议情况

应出席董 应出席股 实际出席股

现场出席 通讯出席 委托出席

事会会议 缺席次数 东会次数 东会次数

次数 次数 次数

5 4 1 0 0 3 3

2025 年度公司召集的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于董事会审议的各项议案，本人均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
2025 年度本人对董事会会议的全部议案都进行了认真审议并投出同意票，
无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人担任董事会审计委员会召集人、董事会薪酬和考核委员会委员、第五届董事会战略委员会委员。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及董事会各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

（1）审计委员会

报告期内，本人召集召开公司董事会审计委员会会议 5 次，未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，本人认真审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与执行过程，了解年度审计工作计划及审计工作进程，认真审阅审计机构出具的审计意见，对续聘外部审计机构事项进行审查并发表意见，监督及评估外部审计工作，对拟聘任的财务负责人和内部审计负责人人选及任职资格进行审核，充分发挥审计委员会的职能和监督作用。

（2）薪酬和考核委员会

报告期内，本人出席公司董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，与公司有关人员进行沟通交流，根据公司行业特点结合公司董事、高级管理人员年度业绩指标的完成情况及公司发展规划对公司董事、高级管理人员薪酬等事项进行审查并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）战略委员会

资战略与其他委员一起对公司对外投资事项进行研究并提出建议，切……
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