公告日期：2026-04-29

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-024
常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事
会第五次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 28 日经第六届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 非累积投票提案 √

专项报告的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

10.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ……
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