公告日期：2025-10-11

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-038
完美世界股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定
将于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人
不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见
附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 ……
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