公告日期：2025-10-28

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-042
完美世界股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2025 年 10 月 27 日 14:30 开始

2）网络投票：2025 年 10 月 27 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 532 人，代表股份 896,145,286 股，占上市公司
总股份的 46.1938％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 628,932,753 股，占上市公司总
股份的 32.4197％。

通过网络投票的股东 525 人，代表股份 267,212,533 股，占上市公司总股份
的 13.7741％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 528 人，代表股份 268,329,433 股，占上市
公司总股份的 13.8316％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,116,900 股，占上市公司
总股份的 0.0576％。

通过网络投票的中小股东 525 人，代表股份 267,212,533 股，占上市公司总
股份的 13.7741％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 751,894,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9032％；
反对 133,309,949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.8759％；弃权 10,940,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2208％。

中小股东总表决情况：

同意 124,079,014 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2413％；反对 133,309,949 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 49.6814％；弃权 10,940,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0773％。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 752,036,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9191％；
反对 143,953,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0636％；弃权 155,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意 124,220,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2942％；反对 143,953,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6479％；弃权 155,450 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0579％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 752,073,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9232％；
反对 143,922,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0……
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