公告日期：2026-04-28

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-023
完美世界股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定
将于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:30，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东

本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委

托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

议案 6，持有公司股份的董事作为关联股东需回避表决；议案 7，持有公司股
份的董事、高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其
他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度为公司及子公司申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于董事薪酬情况的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容……
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