公告日期：2026-04-28

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-010
完美世界股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月16日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2025年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2025年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专
项意见》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年实现营业收入6,659,558,521.64元；利润总额979,893,781.12元；归属于上市公司股东的净利润730,859,018.92元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2025年年度报告》全文“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2025年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润730,859,018.92元，母公司净利润919,848,475.96元；截至2025年12月31日止，母公司可供分配利润为1,559,342,535.78元，合并财务报表可供分配利润为3,285,201,680.78元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），共计640,189,573.32元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2025年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。