公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周小楠严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，忠实勤勉履行职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人周小楠，1990 年出生，中国浙江大学（竺可桢学院）本科学士学位，美国伊利诺伊大学香槟分校、美国加州大学伯克利硕士研究生学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任异构智能 NovuMind 人工智能工程师，中国移动美国研究院数据科学家，北高峰资本投资总监，深圳腾晋投资基金管理有限公司总经理，本公司董事，现任深圳市道淳投资有限公司创始人，深圳市聚能永拓科技开发有限公司董事，京实科技（深圳）有限公司
董事，深圳市弘测精密科技有限公司监事。具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和职业素养。

2025 年任期内，本人依照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责，并在董事会有关专门委员会中承担相应工作。本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在可能影响独立判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会与董事会的情况

2025 年任期内，本人认真参加公司召开的股东会、董事会，会前主动查阅会议资料、了解议案背景，会上充分发表意见并独立、审慎行使表决权。本人对提交审议的各项议案均进行了认真审阅，未发生无故缺席会议的情形，也未对董事会审议事项提出反对或弃权意见。
2025 年任期内本人参加股东会、董事会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓名 本报告期应 以通讯方式 是否连续两

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 参加董事会 次未亲自参

次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
议

周小楠 8 0 8 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年任期内，本人根据各专门委员会的职责分工，担任提名委员会委员、审计委员会委员，围绕公司财务报告、内部控制、提名任免等事项开展履职。

作为审计委员会委员与提名委员会委员，本人结合任职期间实际参加的会议开展了有针对性的履职工作。本人任职期间参加审计委员会会议 2次，审议议案 5 项，重点审议了《关于 2024 年度审计报告的议案》
《2024 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于2025 年第一季度报告的议案》《关于内审部 2025 年第一季度工作报告的议案》等事项；参加提名委员会会议 3 次，审议议案 3 项，重点审议了《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》等事项。

在履职过程中，本人重点围绕公司财务信息披露质量、内部控制执行情况以及董事、高级管理人员选聘事项的规范性开展监督与核查，持续关
注相关决策程序是否合法合规，推动公司进一步提升规范运作水平和公司治理质效。

2025 年任期内本人参加董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

1、审议《关于 2024 年度审计报告的议案》;

审计委……
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