公告日期：2026-04-28

光启技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行股东会赋予的职责，持续完善公司治理，推动董事会规范运作和科学决策，保障公司战略执行、重大事项审议、信息披露、投资者关系管理等工作有序开展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

董事会召开次数 15 次 举办业绩说明会 1 次

董事会审议议案 47 项 接待投资者调研 9 次

定期报告与临时报告总 191 份 互动易平台回复 146 条

数 投资者提问数量

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司继续聚焦主业，为尖端装备提供航电系统、低可探测性、承载结构一体化的系统级解决方案。公司围绕超材料复杂功能结构件、先进高分子材料、功能预浸料、复材结构、结构功能一体化材料、蜂窝芯材等产品体系，持续推进研发、生产、测试与交付工作，协助客户完成全年科研生产任务，并在产品研制、阶段性交付、客户服务等方面保持稳定推进态势。

公司坚持以超材料技术为核心，持续强化技术积累和平台能力建设。报告期内，公司围绕人工智能、微纳光刻制造、先进复合材料制造、高分子新材料制造、高精度机械加工、微波射频天馈系统、先进检验检测等七大能力平台持续夯实产
业基础；全年新增专利申请 59 项，其中发明专利 34 项，获得授权 50 项；在研
超材料领域标准 3 项，累计持有 3 项国家标准及 1 项地方标准，旗下拥有 6 家国
家级高新技术企业，核心技术壁垒和产业化能力进一步增强。

董事会持续关注重大项目建设和募集资金使用效率。报告期内公司募集资金
实际投入 57,503.62 万元，709 基地、研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1
期等项目均按计划推进，其中 709 基地累计投入 190,068.77 万元，研发中心项目
累计投入 26,521.49 万元，905 基地 1 期累计投入 31,618.86 万元，906 基地 1 期
累计投入 12,993.83 万元，为公司后续产能释放、研发试制和交付保障奠定了基础。

报告期内，公司持续完善市值管理和投资者关系工作。公司制定了《市值管理制度》，持续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，通过业绩说明会、互动易、投资者热线、电子邮箱、实地调研等多种渠道加强与投资者沟通。报告期内公司共开展 10 场投资者调研、沟通和交流活动，进一步提升了信息传递效率和市场沟通质量。

（一）报告期内重点工作概览

重点领域 报告期内进展 董事会关注重点

继续聚焦超材料尖端装备主 围绕主业发展、生产组织、质
主业经营 业，保障科研生产和批产交付 量控制、客户需求与交付保障
有序推进。 开展审议和监督。

技术创新 夯实七大能力平台，新增专利 持续关注源头创新、技术护城
申请 59 项，获得授权 50 项。 河建设及第二增长曲线培育。

709 基地、研发中心项目、905 重点关注募集资金使用效率、
项目建设 基地 1 期、906 基地 1 期按计 建设进度及后续产能释放。

划推进。

完善市值管理制度，持续落实 强化规范运作、信息披露和投
治理与沟通 “质量回报双提升”，组织 10 场 资者关系管理。

投资者交流活动。

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