公告日期：2026-04-28

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-017

光启技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
2026 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2026
年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总
经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2025 年度总经理工作报告。
2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董
事会工作报告》

公司第五届董事会原独立董事周小楠女士，独立董事蓝晏翔先生、彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度利
润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 686,946,947.27 元，其中母公司实现净利润

-23,257,332.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为
2,325,892,018.48 元，母公司报表中可分配利润为 259,776,368.48 元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2026 年 4 月 28 日《上
海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年
年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》全文和《2025 年年度
报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2025 年年度报告》全文和《2025 年年度报告摘要》具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊登于 2026年 4 月 28 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年
第一季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》全文签署了书面
确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

《2026 年第一季度报告》全文详见刊登于 2026 年 4 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度内
部控制评价报告》

公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司
《2025 年度内部控制评价报告》。

公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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