公告日期：2025-09-12

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-084
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年9月11日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出，并获全体董事确
认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过 12 个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

上述议案在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月十一日

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