公告日期：2025-10-25

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-090
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出，并获全体董
事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2025 年第三季度报告的议案》

经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2025 年三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》。

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次
董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。

四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事会秘书制度>的议案》

修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事会提名委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<董事会战略委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

八、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<独立董事制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的披露。

九、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<独立董事专门会议议事规则>的议案》

修订后的《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<对外担保管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 办 法 ……
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