公告日期：2026-01-09

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-002
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召
开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”），实施地点为金达威药业公司厂区内。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项
目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目 计划投资总额 拟使用募集资金 已投入募集资金
号 金额 金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 18,242.65

2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 53,655.12 45,312.42 4,057.82
5,000 吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 341.20

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,802.50（注）

合计 139,656.24 128,125.87 61,444.17

注：含利息

二、 本次拟变更募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建
设项目”募集资金已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等合计4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60 万元（不含利息收入），该项目尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

本次将“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内
蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金 2,578.62 万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金 1,……
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