公告日期：2026-01-09

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司

增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2025年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达威增加募投项目实施主体并开立募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原募投项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。募投项目变更后，使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23

2 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂 25,708.54 17,312.42
项目

3 营养保健品智慧工厂建设项目 36,173.86 28,000.00

4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22

5 补充流动资金 38,750.00 38,750.00

合计 147,883.52 128,125.87

三、本次增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的具体情况

（一）增加募投项目实施主体的原因

为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，公司决定新增全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）、厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威维生素”）、厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物科技”）、厦门金达威电子商务有限公司（以下简称“厦门电商”）、金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。具体情况如下：

项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）

公司、金达威药业、金达威维
信息化系统建设项目 公司 生素、金达威生物科技、厦门
电商、金达威控股

公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“信息化系统建设项目”拟投入募集资金金额的情况下，通过向子公司注资或提供借款的方式将募集资金划转至相关子公司，并授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述注资及……
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