公告日期：2026-04-21

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：

一、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价的范围包括母公司、下属全资子公司以及合并报表范围的控股公司。

纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、募集资金、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、信息披露、合同管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制体系运行情况

1、完善的法人治理结构

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和相关规定，公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好基础。公司已构建清晰的法人治理架构，明确划分股东、董事会及管理层的权责边界。通过设立独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等专业机构，确保决策的科学性与独立性。治理机制运行高效，决策流程透明规范，有效保障了股东与利益相关方的合法权益，为公司长远发展奠定了坚实的治理基础。

2、社会责任

公司在实践中追求企业与员工、社会、自然的协调发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。在保障员工合法权益、关爱员工成长方面成效显著。公司还高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用先进环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

3、风险评估

公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险项目采取谨慎介入的态度。公司建立了全面、动态的风险管理体系。通过定期开展风险识别与评估，将风险管理嵌入战略制定与业务执行各环节。公司的风险信息沟通渠道畅通，确保管理层能及时掌握风险状况并做出科学决策。

4、资金管理

公司资金管理规范高效，建立了覆盖预算、审批、使用、监控全流程的闭环控制体系。资金审批权限清晰，关键岗位有效分离，确保资金安全。资金使用效益显著，流动性充足，为公司战略发展提供了有力的财务保障。针对公司外币较多的情况，公司成立了由管理层、财务部和审计部人员组成的外汇小组，时刻关注外汇变动情况，并定期讨论外币管理政策和结汇时机，避免外汇变动给公司造成较大的影响。

5、募集资金

公司募集资金投向明确，符合国家产业政策和公司战略规划。严格按照监管要求履行信息披露义务，公开透明地展示资金用途与使用进度。建立了严格的资金专款专用管理机制，定期向投资者披露资金使用成效与项目进展。

6、采购业务

采购业务遵循“应采尽采、阳光透明”的原则。建立了完善的供应商准入与动态评估机制，优选优质合作方。采购流程规范严谨，采购申请、审批、合同签订、验收、付款等环节环环相扣、权责分明。通过电子招投标等方式，有效降低了采购成本，提升了采购效率与质量。

7、资产管理

公司建立了贯穿资产全生命周期的管理体系。资产购置前进行充分论证与预算控制，购置后实施精细化管理与定期盘点，确保账实相符。资产处置遵循公开、公平、公正原……
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