公告日期：2026-04-21

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立性与专业性，全面关注公司发展状况，及时掌握公司生产经营信息，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）简历情况

本人宗耕，男，博士；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。2013 年 9 月至
2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018
年 1 月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018 年 1 月至 2024 年 12 月
任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020 年 1 月至 2024 年 12 月在上
海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作；2025 年 1 月起任复旦大学营养研究院研究员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

报告期内，本人担任公司第八届董事会独立董事，并同时担任董事会提名委

员会、审计委员会成员。此外，本人于 2025 年 5 月 15 日经公司 2025 年第一次
临时股东会及第九届董事会第一次会议选举，担任公司第九届董事会独立董事，以及第九届董事会提名委员会、审计委员会成员。

（一） 出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人严格履行独立董事勤勉尽责义务，积极参与公司董事会及股东会相关会议，对各项议案及支撑材料进行全面研读与专业研判，独立审慎行使表决权，并积极参与审议交流，为提升董事会决策质量提供了有力支持。2025
年，公司共召开 14 次董事会、1 次年度股东会及 3 次临时股东会。

本人出席董事会、股东会情况如下表：

董事会会议 股东会

本年度 以通讯方 是否连续

独立董 应参加 现场出 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲 列席股东
事姓名 董事会 席次数 数 次数 自参加会 会次数
次数 议

宗耕 14 6 8 0 0 否 4

本人对 2025 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序及公司章程要求，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二） 参与独立董事专门会议情况

根据《独立董事专门会议议事规则》的规定，本人在 2025 年开展独立董事专门会议相关工作如下：

独立董事专门会议届次 审核事项 发表意见

第八届董事会独立董事 2025 1、审议《关于 2025 年度与中 同意

年第一次专门会议 牧实业股份有限公司日常经

营关联交易预计的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度

关联交易实际发生情况与预

计存在较大差异的说明的议

案》

第八届董事会独立董事 2025 1、审议《关于授权金达威医 同意

年第二次专门会议 ……
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